Colaboração da Defesa e Andamentos na Investigação
A defesa de Daniel Vorcaro, um dos principais alvos da investigação sobre fraudes financeiras, afirmou que o empresário está totalmente à disposição para fornecer esclarecimentos sempre que solicitado. A defesa enfatiza o compromisso de Vorcaro em contribuir para o completo esclarecimento dos fatos, visando a resolução rápida do inquérito. Além disso, reafirma a confiança no cumprimento do devido processo legal e se compromete a atuar nos autos com o objetivo de garantir que todas as informações sejam tratadas de maneira objetiva e dentro dos limites constitucionais.
Nota da Defesa de Daniel Vorcaro
Daniel Vorcaro, além de ser alvo de investigações, conta com seu pai, Henrique, na mesma situação. Outros profissionais do mercado financeiro também estão sendo investigados, pois são suspeitos de terem colaborado com as fraudes na instituição financeira. Os nomes dos demais envolvidos não foram revelados pela Polícia Federal.
A Operação Compliance Zero e Seus Impactos
Na manhã de hoje, a Polícia Federal cumpriu 42 mandados de busca e apreensão relacionados a este caso. A operação, batizada de Compliance Zero, também resultou em ordens do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli, que determinou o sequestro e bloqueio de bens e valores superiores a R$ 5,7 bilhões. O foco da operação está na apreensão e bloqueio dos bens de Vorcaro, seus familiares e sócios.
As ações judiciais estão sendo realizadas em cinco estados do país: São Paulo, Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. Dentre os alvos da operação, destaca-se o cunhado de Vorcaro, o empresário Fabiano Zettel, que foi preso temporariamente ao tentar embarcar em um jatinho rumo a Dubai, nos Emirados Árabes. Outros nomes citados na investigação incluem José Carlos Mansur, ex-proprietário da Reag, gestora de fundos na região da Faria Lima, e Nelson Tanure, também empresário de destaque.