Investigações Revelam Esquema Complexo de Lavagem de Dinheiro
Identificado como um dos operadores do banqueiro Daniel Vorcaro, conhecido como “Sicário”, este indivíduo é alvo de acusações pelo Ministério Público de Minas Gerais. Ele é acusado de liderar uma série de empresas de investimento que prometiam retornos exorbitantes, muito acima da média do mercado, enganando os clientes em um esquema de pirâmide. A denúncia contra ele foi aceita pela Justiça em dezembro de 2021, e o caso ainda aguarda julgamento. Os crimes atribuídos a “Sicário” incluem organização criminosa, lavagem de dinheiro e crimes contra a economia popular.
O que intrigou os investigadores foi a forma como o esquema realizava a lavagem de dinheiro. Os operantes simulavam a aquisição de imóveis em áreas rurais de Minas Gerais e, a partir dessas transações, estabeleciam empréstimos no Banco Máxima (anteriormente conhecido como banco Master), utilizando as propriedades como colaterais, que eram artificialmente supervalorizadas em mais de 3.000%.
Por exemplo, a Diedro Empreendimentos, uma das empresas investigadas, comprou um imóvel em Itamarandiba (MG) por R$ 465 mil. Após a compra, a Diedro emitiu uma cédula de crédito bancário de R$ 31,2 milhões, atribuindo ao imóvel um valor de R$ 16,7 milhões. Essa operação resultou em uma supervalorização impressionante de 3.341%. De acordo com os investigadores, essa movimentação foi utilizada para desviar recursos do esquema criminoso.
Conexões entre Empresas e Personagens Envolvidos
Documentos da Junta Comercial de São Paulo (Jucesp) indicam que a Diedro Participações já teve como sócia a Giom Participações, empresa ligada à empresária Natália Vorcaro, irmã do banqueiro Daniel Vorcaro.
O modus operandi do esquema se assemelha a fraudes financeiras que supostamente foram organizadas por Daniel Vorcaro no caso Master, que consistia em movimentar dinheiro por meio da supervalorização de ativos e utilizando títulos de baixo valor como garantias para a concessão de bilhões em empréstimos.
A investigação do Ministério Público de Minas Gerais foi desencadeada pela denúncia da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), que envolvia a empresa Alcateia Investimentos. Esta empresa posteriormente vendeu sua carteira de clientes para a Maximus Digital, que tinha como sócios Mourão e seus familiares.
Nas redes sociais, a Alcateia Investimentos promovia a promessa de retornos superiores a 987% ao ano e dividia seus clientes em categorias como “lobo alfa” e “lobo pai”. Cada investidor era incentivado a recrutar amigos e familiares para formar sua própria “matilha”, característica que evidencia o funcionamento em pirâmide.
Gravidade das Acusações e Movimentações Financeiras
De acordo com a denúncia formalizada pela promotora Janaina de Andrade Dauro, a “organização criminosa causou prejuízos milionários à economia da população brasileira”. Mourão, ligado ao esquema, movimentou cerca de R$ 24,9 milhões em um período de três anos, conforme aponta um relatório de inteligência financeira do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf).
A defesa de “Sicário” ainda não se manifestou publicamente sobre as acusações. Antes de tentar atentar contra sua própria vida, ele optou por permanecer em silêncio ao ser abordado pela Polícia Federal.
Suspeitas de Intimidação e Acesso Indevido a Dados Sensíveis
Conforme apurações da Operação Compliance Zero, Mourão é suspeito de liderar um grupo de WhatsApp, denominado “A Turma”, onde eram coordenadas atividades de vigilância e intimidação contra pessoas consideradas adversárias de Daniel Vorcaro. Além disso, a investigação aponta que Mourão teria realizado consultas e extrações de dados por meio de sistemas restritos de órgãos públicos, utilizando credenciais de terceiros. Segundo as autoridades policiais, ele teria acessado sistemas da Polícia Federal, do Ministério Público Federal, além de organismos internacionais como o FBI e a Interpol.
Em resposta às acusações, Vorcaro, por meio de sua assessoria de imprensa, afirmou que “jamais teve a intenção de intimidar ou ameaçar jornalistas” e que suas mensagens foram retiradas de contexto.